Decía, “De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.” Benjamin Franklin. Nada Más Cierto, Ya Que, Sigue Siendo Válido Hoy Día.

“INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SEÑALA DEBILIDADES DEL PAÍS PARA COMBATIR DELITO”.

Explícitamente Señala, “EE. UU.: Costa Rica es incapaz de reprimir el lavado de dinero”. Prueba de Eso Es Que.

“Alrededor de $4.000 millones son legitimados al año en el país, según estudio.”…

El Caso Más Reciente, “‘Sportsbook’ en Costa Rica habría usado tarjetas de Amazon para lavar dinero”.

“Gerenta de 5Dimes es dueña de las empresas que movieron $67 millones por el BCR. Usaban tarjetas de regalo para apostar y enviar premios de juego ilegal en línea. EE. UU. siguió el rastro a $2 millones manejados desde Costa Rica.”…

El “Informe también señala falta de dinero para combatir narco”.

“Graves problemas fiscales condujeron a una reducción proyectada en el presupuesto del 2016 del Ministerio de Seguridad”, detalló el documento.”…

Lo Cual Fue Confirmado, Respaldado y Verificado Por el Ministro de Seguridad.

“Sobre el documento expuesto por EE. UU., el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, dijo que todo es cierto y él ha venido alertando de que la acción policial se puede ver afectada por la disminución presupuestaria. Para este año, ese ministerio dejó de percibir unos ¢57.000 millones.”…

Para Que, No Quede Ninguna Duda, También Por, “Javier Cascante, jerarca de la Sugef: ‘Marco sancionatorio actual no es el adecuado’.

“Para Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), las sanciones actuales en materia de lavado de dinero “no resultan ser efectivas”. Según el superintendente, algunas de las faltas de los sujetos obligados en la ley de estupefacientes y legitimación de capitales (N.° 8204) no aparecen tipificadas como objeto de sanción.

Los responsables a los cuales se refiere, según la ley, son todas aquellas personas que realicen operaciones “sustanciales” de canje de dinero y transferencias, ya sea mediante cheques, giros bancarios, letras de cambio u otros instrumentos. También, quienes administren fideicomisos u otros recursos y quienes hagan transacciones con remesas.

Cascante consideró que el marco sancionatorio actual no es adecuado porque no contempla todas las conductas que podrían ser objeto de sanción, aunque no precisó cuáles. Agregó que la ley “no está diseñada para que el supervisor cuente con una amplia gama de posibilidades para disciplinar a los supervisados que no cumplan con sus obligaciones.”…

Y Es Que, Más Allá de Señalar lo Obvio, y Descubrir el Agua Tibia.

¿Quiénes Son los Verdaderos Responsables de Esta Debacle?

La Inmunidad Judicial y Nuestro Sistema Judicial Que Genera la Corrupción en Nuestro Sistema y Propicia la Impunidad Para Delinquir. Ver Resultados » Abajo.

¿A Qué Debemos Que el Marco Sancionatorio Actual No Sea el Adecuado?

A Que un Grupo de “Aquellos Que Opinan Que el Dinero Puede Hacerlo Todo”, En la Asamblea Legislativa y la UCCAEP Se Oponen Abiertamente al Registro de Accionistas y Otras Leyes Contra el Fraude Fiscal. Ver Resultados » Abajo.

Por lo Que, Al Igual Que Benjamin Franklin “Cabe Sospechar Con Fundamento Que Serán Capaz de Hacer Cualquier Cosa Por Dinero.”…

Y De Hecho, Diría Yo, ¡Ya lo Están Haciendo!

 

 

“De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.” Benjamin Franklin

 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SEÑALA DEBILIDADES DEL PAÍS PARA COMBATIR DELITO

EE. UU.: Costa Rica es incapaz de reprimir el lavado de dinero

Operaciones de juegos en línea y construcción figuran en ganancias ilícitas.

Alrededor de $4.000 millones son legitimados al año en el país, según estudio.

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En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve. | OIJ/ARCHIVO.

Un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. señala que Costa Rica es incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero.

El estudio afirma que las organizaciones criminales internacionales ven cada vez más favorable a nuestro país para realizar esa actividad por su ubicación geográfica y por la “acción limitada” para combatirlo.

“Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en las economías”, dice el texto publicado el 2 de marzo.

Según el informe estadounidense, con base en información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en Costa Rica se lavan unos $4.200 millones por año.

El reporte dice que gran parte del dinero es canalizado por la industria de la construcción. Además, operaciones de juegos en línea generan millones de dólares en ganancias ilícitas.

El documento destaca un caso de una estadounidense que estafó a compatriotas con ayuda de compinches en Costa Rica. Las víctimas pagaban para cobrar un supuesto premio de un sorteo.

La mujer logró ganancias de hasta $640.000 y enviaba una parte a sus colaboradores ticos. La mujer fue condenada en el 2014 en Carolina del Norte.

Aparte de ese hecho, el país ha sido escenario de otros fuertes casos de lavado.

En este momento, las autoridades investigan a la firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco), la cual, según un reporte del Banco de Costa Rica (BCR), recibió $67 millones desde Malta y Emiratos Árabes, de empresas de la costarricense Marisol Carvajal Cordero, de 35 años.

Carvajal es la gerenta de un sportsbook (negocio de apuestas en línea) asentado en Costa Rica, el cual, según pesquisas estadounidenses, usó tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir apuestas ilegales y lavar unos $2 millones.

Pocas condenas. “La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero”, dice el reporte estadounidense.

Según datos de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, entre el 2014 y 2015, hubo nueve condenas en casos de legitimación de capitales. Actualmente, esa fiscalía maneja un circulante de 129 casos en investigación.

Esa oficina alegó falta de personal para este tipo de causas, ya que cuentan con tres fiscales auxiliares y un fiscal adjunto. Asimismo, señaló que depende de las pesquisas de la Policía Judicial, las cuales no son expeditas.

Se requiere ley. El fiscal general, Jorge Chavarría, admitió que el análisis de este delito es difícil porque “la legislación costarricense exige la demostración del delito que da origen a ese dinero ilícito.

”En algunos casos, el delito que dio origen ocurrió fuera de nuestras fronteras y ni siquiera se cuenta con información y pruebas y, en otras oportunidades, en ese segundo país se absuelve al imputado”, arguyó.

Resaltó que los juegos en línea no son una actividad delictiva aquí, pero en Estados Unidos sí.

Chavarría enfatizó que es necesaria la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual permitiría decomisar bienes a quien no pueda probar que tienen un origen lícito.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, manifestó que el informe de EE. UU. es una opinión. “Nosotros no hemos recibido ningún dato preciso, formal, de ningún ente estadounidense”, añadió.

No obstante, coincidió en que el lavado de dinero es un problema importante debido a la ubicación geográfica de Costa Rica y en que el recurso para contrarrestarlo es poco. “Holanda es un país con 16 millones de habitantes y tiene 1.200 personas que ven el tema de lavado. Costa Rica tiene cuatro millones de habitantes y cerca de 25 personas trabajan este tema”, ejemplificó.

Coincidió en la complejidad de probar no solo el origen ilícito del dinero, sino de verificar que la persona que lo legitime conocía ese origen. Por ello, también abogó porque se apruebe legislación de extinción de dominio.

MÁS INFORMACIÓN

Javier Cascante, jerarca de la Sugef: ‘Marco sancionatorio actual no es el adecuado’

Javier Cascante, de Sugef, critica normativa actual. | ARCHIVO

Javier Cascante, de Sugef, critica normativa actual. | ARCHIVO

Para Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), las sanciones actuales en materia de lavado de dinero “no resultan ser efectivas”.

Según el superintendente, algunas de las faltas de los sujetos obligados en la ley de estupefacientes y legitimación de capitales (N.° 8204) no aparecen tipificadas como objeto de sanción.

Los responsables a los cuales se refiere, según la ley, son todas aquellas personas que realicen operaciones “sustanciales” de canje de dinero y transferencias, ya sea mediante cheques, giros bancarios, letras de cambio u otros instrumentos.

También, quienes administren fideicomisos u otros recursos y quienes hagan transacciones con remesas.

Cascante consideró que el marco sancionatorio actual no es adecuado porque no contempla todas las conductas que podrían ser objeto de sanción, aunque no precisó cuáles.

Agregó que la ley “no está diseñada para que el supervisor cuente con una amplia gama de posibilidades para disciplinar a los supervisados que no cumplan con sus obligaciones”.

Detalló que, por eso, la Sugef trabaja en un proyecto de reforma legal de varios artículos de la Ley N.° 8204, en aras de lograr un nuevas sanciones.

“El riesgo de no mejorar el marco sancionatorio (…) podría provocar que el país sea incluido en listas de países no colaboradores”, enfatizó Cascante.

‘Estar atentos’. Consultado sobre el informe estadounidense, el director de la Cámara de la Construcción, Randall Murillo, manifestó: “Es un llamado de atención a las autoridades y sectores productivos a estar más atentos (…). Ni el país ni ningún sector puede sentirse libre de ser afectado por estos grupos que lavan dinero”.

Informe también señala falta de dinero para combatir narco

El Departamento de Estado destaca la captura de Macho Coca gracias a la colaboración en intervención de llamadas. | ALOSNO TENORIO.

El Departamento de Estado destaca la captura de Macho Coca gracias a la colaboración en intervención de llamadas. |

El Departamento de Estado también publicó otro informe sobre la estrategia de los países de la región en la lucha contra el narcotráfico.

En el caso de Costa Rica, el reporte destaca la cantidad de cocaína que se incautó el año pasado, cifra que llegó a las 16 toneladas. No obstante, manifestó preocupación por la rebaja del presupuesto en materia de seguridad.

“Graves problemas fiscales condujeron a una reducción proyectada en el presupuesto del 2016 del Ministerio de Seguridad”, detalló el documento.

El informe resalta que dicha disminución se debe a que la cartera ya no recibe el impuesto a las sociedades mercantiles, el cual fue anulado en enero del 2015 por la Sala Constitucional.

“A pesar de los continuos esfuerzos de Costa Rica para fortalecer su capacidad para combatir el tráfico de drogas, problemas fiscales del país amenazan con socavar el progreso que se ha logrado en los sectores de seguridad y justicia”, concluyó el Departamento de Estado.

También, aludió al récord de homicidios registrado en 2015, el cual llegó a 566 asesinatos.

El análisis destaca además la cooperación bilateral en los esfuerzos para investigar y enjuiciar casos de narcotráfico; por ejemplo, mencionan una participación de Estados Unidos en un caso de Limón.

“En octubre de 2015, las autoridades costarricenses detuvieron a Gílbert Bell (Macho Coca), un traficante de narcóticos importante en la costa del Caribe, usando evidencia recogida en las escuchas telefónicas (con colaboración estadounidense)”, dice.

Más apoyo. Sobre el documento expuesto por EE. UU., el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, dijo que todo es cierto y él ha venido alertando de que la acción policial se puede ver afectada por la disminución presupuestaria. Para este año, ese ministerio dejó de percibir unos ¢57.000 millones.

El titular de Seguridad expresó que es necesaria mayor cooperación estadounidense en la lucha contra el narco.

“Necesitamos aviones, barcos y helicópteros. Esto no es posible que salga del presupuesto de Seguridad, requerimos de Gobiernos amigos que nos den un soporte”, agregó Mata.

‘Sportsbook’ en Costa Rica habría usado tarjetas de Amazon para lavar dinero

Gerenta de 5Dimes es dueña de las empresas que movieron $67 millones por el BCR.

Usaban tarjetas de regalo para apostar y enviar premios de juego ilegal en línea.

EE. UU. siguió el rastro a $2 millones manejados desde Costa Rica.

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El sportsbook 5Dimes, actualmente investigado por el Department of Homeland Security de Estados Unidos (Departamento de Seguridad Interna), tiene su sede en el edificio Equus en San Pedro de Montes de Oca. Según EE. UU., desde allí se dirigían operaciones para que estadounidenses apostaran dinero en línea, actividad ilegal en ese país.

Un sportsbook radicado en Costa Rica (negocio de apuestas deportivas en línea) habría utilizado tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir a estadounidenses hacer apuestas ilegales en Internet y lavar unos $2 millones.

Se trata de la firma 5Dimes , gerenciada por Marisol Carvajal Cordero , la tica de 35 años que tiene una empresa en Malta y otra en Emiratos Árabes Unidos, las cuales reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, pese a que, aquí, ella hipotecó dos veces un terreno para edificar su casa.

Esas compañías, Woodtree Equipment Limited (Malta) y Latitude Global FZE (Dubái), son las mismas que pasaron $67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco).

El 3 de marzo anterior, una investigación del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna de EE. UU.) concluyó que 5Dimes ideó un mecanismo para cobrar y premiar a apostadores que viven en Estados Unidos, con tarjetas de regalo de Amazon.

Atajo para evadir leyes de EE. UU. desde Costa Rica

En vista de que las apuestas en línea son ilegales en Estados Unidos, la empresa 5Dimes habría utilizado este método para cobrar y premiar a apostadores estadounidenses desde Costa Rica.

FUENTE: FUENTE: DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF USA.   

Desde agosto del 2012, ese sportsbook, que opera en el edificio Equus, en San Pedro de Montes de Oca, habría optado por tal medio de transacción porque en ese país norteamericano las apuestas en línea son ilegales. Además, desde el 2006, una ley prohibió usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.

Expediente. Estados Unidos abrió, oficialmente, una investigación contra 5Dimes por presunto lavado de dinero y operación ilegal de juegos de azar en Internet. Así consta en una orden de decomiso que presentó el oficial federal de policía, Geoffrey Gordon, de Homeland Security Investigations, al distrito judicial de la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, hace 15 días, y de la cual La Nación tiene copia.

Gordon pidió al tribunal congelar los fondos remanentes de 15 de las cuentas que 5Dimes abrió en Amazon. En ellas quedarían saldos por $159.000, aunque por estas habrían pasado $1.878.000 en los últimos cuatro años.

Según la investigación del Homeland Security de EE. UU., la misma página web de 5Dimes expone las instrucciones para apostar sin dejar rastro sobre el origen del dinero. El sitio pide a los apostadores comprar tarjetas de regalo de Amazon con dinero en efectivo, en tiendas, y enviar la imagen y el código por correo electrónico. Una vez recibidos los datos, el dinero es acreditado en 45 minutos en una cuenta a nombre del jugador. Esta política inusual, dicen las autoridades, impide el escrutinio por parte de los procesadores de tarjetas de crédito de EE. UU. | REPRODUCCIÓN

Según la investigación del Homeland Security de EE. UU., la misma página web de 5Dimes expone las instrucciones para apostar sin dejar rastro sobre el origen del dinero. El sitio pide a los apostadores comprar tarjetas de regalo de Amazon con dinero en efectivo, en tiendas, y enviar la imagen y el código por correo electrónico. Una vez recibidos los datos, el dinero es acreditado en 45 minutos en una cuenta a nombre del jugador. Esta política inusual, dicen las autoridades, impide el escrutinio por parte de los procesadores de tarjetas de crédito de EE. UU. | REPRODUCCIÓN

Casi la totalidad de ese dinero provino de 15.611 tarjetas de regalo de aparentes apostadores.

“Es altamente sospechoso el elevado número y valor de las tarjetas y el hecho de que fueran compradas en detallistas. Eso sugiere que fueron deliberadamente compradas para disfrazar su origen”, señala la investigación.

El primero en informar sobre este caso fue el periodista Jason del Rey, el martes pasado, en un artículo en la revista estadounidense Recode…

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