Al Quedar Con la Espada y Contra la Pared Ante las Tajantes Declaraciones del “Secretario general de OCDE a diputados: ‘Estado debe tener datos sobre dueños de las empresas’.

“El mexicano Ángel Gurría fue directo en contra de la opción de que las empresas mantengan la información sobre sus accionistas en sus libros y criticó que ese punto sea motivo de debate legislativo.”…

Quien Además de Directo, Dejó Sin Opciones, los Posibles Argumentos de la UCCAEP y las Fuerzas Políticas Neo-Libertarias Que Se Oponen en la Asamblea Legislativa Con “Las Opciones.” Que Él Dio.

Las opciones.

“Gurría descartó que sea una opción mantener en manos de las empresas la información sobre los accionistas y beneficiarios de las sociedades anónimas.

"Las autoridades tienen que saber quiénes son los dueños y para eso solo hay dos maneras: vía registro o las declaraciones de impuestos de cada persona. Lo que no es posible es que se mantenga la información en las empresas y que estas digan que venga un inspector a revisar los libros, cuando en este país tienen 400.000 empresas de las cuales 350.000 son inactivas", apuntó Gurría.

El secretario de la OCDE añadió que tener el control sobre todas esas sociedades, exigiría un ejército de miles de auditores para ir a revisar los libros de las empresas.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, se mostró visiblemente satisfecho y apuntó que actualmente Costa Rica tiene un retraso importante en materia de fiscalización y combate a la corrupción.

También destacó que los empresarios con los que se reunió hoy le plantearon el problema del manejo de la confidencialidad por parte del Estado, a lo que él respondió que ya el país tiene leyes para asegurar el castigo al mal uso de los datos de las empresas.

El secretario de la OCDE apuntó que, si se quiere, se puede desterrar el término registro del debate, pues apuntó que en realidad se trata de bases de datos que incluso permiten conocer quién violentó los sistemas, a través de la firma digital.”…

Amén de Dar “Una Lección” A Quienes, Por Obvias y Mezquinas Razones e Intereses Económicos Se Oponen.

Una lección.

El diputado Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que Gurría dejaba bastante claro que el registro no es ningún tema tabú y que se trata de un arma contra la evasión.

Para el liberacionista Rolando González, la intervención del secretario de la OCDE es una “lección de sentido común” que se puede resolver a la tica, con una salida intermedia.

Gurría dijo que el mal uso de las sociedades y la negativa al acceso a la información sobre los accionistas de una sociedad anónima son una posible fuente de corrupción y de lavado de dinero.

"Tenemos que exigir al Gobierno la confidencialidad, que ya está en las leyes costarricenses", enfatizó.

En la cita estuvieron González y Ramírez, pero no la socialcristiana Ramos ni el libertario Guevara, los principales opositores del avance de la ley contra el fraude.”…

Los Mezquinos e Interesados No Tuvieron Más Remedio Que Negociar, Y el “Gobierno y empresarios trabajan en crear registro de accionistas confidencial”.

Pero Como Se Deduce, No Dieron Su Brazo a Torcer y la “Uccaep acepta el registro de accionistas con condiciones”.

Tristemente, Quien Sí lo Dio a Torcer Fue el Gobierno Y “Uccaep y Gobierno logran acuerdo parcial para registro de accionistas”.

Logrando la Parcialidad del Acuerdo, Precisamente, Donde, No Tenían Que Lograrla, En la Confidencialidad del Beneficiario Final (los Nombres de los Dueños Finales de las Empresas). ¿Por Qué?

Primero, Porque, Tal y Como lo Han Señalado, Tanto el Gobierno, Como el “Secretario general de OCDE a diputados: ‘Estado debe tener datos sobre dueños de las empresas’. Ya Que, la Confidencialidad Está Garantizada, Por Ambas Partes: OCDE y Gobierno.

Segundo, Porque, la Confidencialidad, Producto del Anonimato, Sólo Sirve Para Defender el Secretismo Que Ensucia y Corrompe, Que Permite el Lavado de Dinero y Capitales Producto de la Especulación, Y de las Operaciones Financieras, Comerciales y Empresariales Que Se Disfrazan de Legalidad.

Precisamente, Gracias al Secretismo y Ocultismo del Anonimato. El Caso Más Reciente, “‘Sportsbook’ tico habría usado tarjetas de Amazon para lavar dinero”.

“Un sportsbook radicado en Costa Rica (negocio de apuestas deportivas en línea) habría utilizado tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir a estadounidenses hacer apuestas ilegales en Internet y lavar unos $2 millones.

Se trata de la firma 5Dimes , gerenciada por Marisol Carvajal Cordero , la tica de 35 años que tiene una empresa en Malta y otra en Emiratos Árabes Unidos, las cuales reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, pese a que, aquí, ella hipotecó dos veces un terreno para edificar su casa.

Esas compañías, Woodtree Equipment Limited (Malta) y Latitude Global FZE (Dubái), son las mismas que pasaron $67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco).

El 3 de marzo anterior, una investigación del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna de EE. UU.) concluyó que 5Dimes ideó un mecanismo para cobrar y premiar a apostadores que viven en Estados Unidos, con tarjetas de regalo de Amazon.”…

Y ¿Por Qué Resulta Importante (Indispensable) Conocer Quienes Son los Beneficiarios (Accionistas) Finales? Porque Como Ocurrió en Este Caso.

“Las cuentas de la firma Latco, que manejaban el dinero de las empresas de la gerenta de 5Dimes, fueron cerradas por el BCR en noviembre del 2015, por falta de información sobre el origen de los recursos. Hoy, son investigadas por la Fiscalía por supuesta legitimación de capitales.

La gerenta general y apoderada de Latco es Jennifer Morsink, exdirectora del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa); mientras que el dueño es el abogado Manfred Pino S.

Ante el cierre de esas cuentas, el BCR exigió al Nacional la destitución de Morsink de Bicsa, que pertenece a ambos bancos.”…

¿Qué Habría Pasado Si el BCR No Hubiera Exigido al BNCR la Destitución de Morsink de Bicsa?, ¡Que Pertenece a Ambos Bancos!, Que, Gracias al Secretismo Que Corrompe, el Asunto Habría Quedado en Nada. Ya Que, Antes de las “Renuncias en el Nacional”. La “Presidenta del Banco Nacional sugirió silencio en caso Latco”. Por lo Que, el “Banco Nacional le restó importancia al caso Latco”.

Irónicamente, en Este Caso, “Bicsa corrió a dar cuentas a EE. UU. por el caso Latco”. Mismo Banco Que los Defensores del Ocultismo y el Secretismo Quieren Vender Por Considerar Que No Responde a los Propósitos de lo Que Debe Ser Un Banco al Servicio de la Empresa Nacional e Internacional.

 

NACIONAL

Luis Guillermo Solís conversó con el presidente de la Uccaep, Ronald Jiménez, en el Congreso de la Empresa Privada. | CASA PRESIDENCIAL.

Gobierno y empresarios trabajan en crear registro de accionistas confidencial

La Presidencia de la República y la Uccaep anunciaron este mediodía la creación de un grupo de trabajo para crear y operar una base de datos de accionistas que permita el acceso fácil y eficiente del Estado a la información tributaria empresarial.

Ese grupo deberá rendir informe al 2 de marzo, con un documento que desentrabe el trámite de la iniciativa de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Por eso, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Ronald Jiménez, explicó que se debe desechar la moción 202, que desde diciembre desencarriló la discusión sobre el plan contra el fraude fiscal.

En el grupo participaría el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; el de Hacienda, Helio Fallas, o su viceministro José Francisco Pacheco, representantes de la Unión de Cámaras y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El Gobierno informó de que los datos en el registro se emplearían en la fiscalización tributaria, así como para enfrentar los delitos de legitimación de capitales, corrupción y financiamiento al terrorismo.

Según Jiménez, por el momento la posición de la Uccaep es negativa al registro de accionistas si no se establece la confidencialidad total de los datos.

"Queremos un sistema fiable y con penas importantes para quienes violen la base de datos", enfatizó el jerarca de los empresarios.

Luis Guillermo Solís conversó con el presidente de la Uccaep, Ronald Jiménez, en el Congreso de la Empresa Privada. | CASA PRESIDENCIAL.

(Video) Gobierno y empresarios trabajan en crear registro de accionistas confidencia: http://www.nacion.com/nacional/gobierno/Gobierno-empresarios-trabajan-accionistas-confidencial_0_1545845485.html NACIONAL

Empresarios firmaron acuerdo con Zapote.

Uccaep acepta el registro de accionistas con condiciones

Unión de Cámaras y Gobierno revisarán sistema para evitar violación a los datos.

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Luis Guillermo Solís conversó con el presidente de la Uccaep, Ronald Jiménez, en el Congreso de la Empresa Privada.

Después de tres meses de discusiones entre el Gobierno y los empresarios, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) aceptó la creación del registro de accionistas, pero con algunas condiciones.

El acuerdo entre Zapote y la unión empresarial se firmó el sábado pasado, en presencia de testigos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según explicó el presidente de la Uccaep, Ronald Jiménez.

Esa rúbrica es consecuencia de la decisión de la Comisión de Política Fiscal de la Unión de Cámaras, del 25 de febrero, de aceptar un diálogo con el Poder Ejecutivo para conformar un equipo de trabajo que evalúe las condiciones para crear una base de datos de accionistas.

“Se tomó el acuerdo para la creación de un equipo de trabajo que evaluaría la creación de una base de datos segura, con todas las características informáticas y de procedimiento que debe tener”, indicó Jiménez.

Jiménez añadió que los detalles del acuerdo con el Gobierno se darán a conocer este martes, aunque sí adelantó que en ese equipo participarán expertos tributarios e informáticos de la Uccaep, así como del Ministerio de Hacienda…

MÁS INFORMACIÓN

Uccaep y Gobierno logran acuerdo parcial para registro de accionistas

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Los empresarios se oponen a que el registro de accionistas tenga entre sus datos los beneficiarios finales como lo propone el Gobierno.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el Gobierno lograron acuerdo en el 85% de los temas del registro de accionistas, pero no hay consenso en el punto del beneficiario final.

El registro de accionistas es una base de datos que contiene los nombres de los dueños finales de las empresas.

Ronald Jiménez, presidente de Uccaep explicó que lograron acuerdos en la localización de la base de datos en el Banco Central, en las sanciones por incumplimientos, y los casos de acceso de la base de datos.

No obstante, no lograron consenso en que Hacienda quiere que se puedan conocer los beneficiarios finales o efectivos, mientras que la Uccaep quiere que sean los beneficiarios legales.

Los beneficiarios legales son las sociedades y los finales o efectivos son las personas dueñas de esas sociedades.

Jiménez dijo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pide los beneficiarios legales para los registros como ocurre en otros países.

NACIONAL

Secretario general de OCDE a diputados: ‘Estado debe tener datos sobre dueños de las empresas’

El mexicano Ángel Gurría fue directo en contra de la opción de que las empresas mantengan la información sobre sus accionistas en sus libros y criticó que ese punto sea motivo de debate legislativo.

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Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, zanjó en una frase el debate que ocupa a los diputados sobre el registro de accionistas de las empresas en manos del Estado.

"El Estado debe tener en sus manos la información sobre los accionistas de las empresas y para dónde van los dividendos. En una democracia como esta es muy difícil de entender cómo, quién y por qué se pueden oponer a que el Estado tenga esa información", dijo el más alto miembro de la cúpula de la OCDE.

Gurría dio esta declaración ante un puñado de diputados, en el Salón de Expresidentes de la República, en el Congreso, a raíz de las consultas de los legisladores sobre el debate que tiene varado el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

"No entiendo cómo un tema como estos sea motivo de debate público. En todo el mundo hace un montón de tiempo ya hay registros de quiénes son los accionistas", machacó Gurría, quien lleva al frente de la secretaría general de la OCDE su tercer periodo al hilo.

El mexicano se preguntó por qué habría que mantener en oscuridad quiénes son los dueños de las empresas, pues "eso no pasa ya en ningún país moderno del mundo y menos en una democracia como esta".

Gurría ya había hecho una presentación de 30 minutos en el plenario de la Asamblea Legislativa sobre la hoja de ruta y los requisitos que debe cumplir Costa Rica antes de entrar en la OCDE, proceso que implica la evaluación de los 22 comités que integran la organización.

Actualmente, la ley contra el fraude fiscal está varado en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, porque las dudas de la presidenta de ese foro, la socialcristiana Rosibel Ramos, el libertario Otto Guevara, y liberacionistas Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez, quienes no están convencidos de que se deba crear un registro centralizado de accionistas en manos del Estado.

Las opciones.

Gurría descartó que sea una opción mantener en manos de las empresas la información sobre los accionistas y beneficiarios de las sociedades anónimas.

"Las autoridades tienen que saber quiénes son los dueños y para eso solo hay dos maneras: vía registro o las declaraciones de impuestos de cada persona. Lo que no es posible es que se mantenga la información en las empresas y que estas digan que venga un inspector a revisar los libros, cuando en este país tienen 400.000 empresas de las cuales 350.000 son inactivas", apuntó Gurría.

El secretario de la OCDE añadió que tener el control sobre todas esas sociedades, exigiría un ejército de miles de auditores para ir a revisar los libros de las empresas.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, se mostró visiblemente satisfecho y apuntó que actualmente Costa Rica tiene un retraso importante en materia de fiscalización y combate a la corrupción.

También destacó que los empresarios con los que se reunió hoy le plantearon el problema del manejo de la confidencialidad por parte del Estado, a lo que él respondió que ya el país tiene leyes para asegurar el castigo al mal uso de los datos de las empresas.

El secretario de la OCDE apuntó que, si se quiere, se puede desterrar el término registro del debate, pues apuntó que en realidad se trata de bases de datos que incluso permiten conocer quién violentó los sistemas, a través de la firma digital.

Una lección.

El diputado Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que Gurría dejaba bastante claro que el registro no es ningún tema tabú y que se trata de un arma contra la evasión.

Para el liberacionista Rolando González, la intervención del secretario de la OCDE es una “lección de sentido común” que se puede resolver a la tica, con una salida intermedia.

Gurría dijo que el mal uso de las sociedades y la negativa al acceso a la información sobre los accionistas de una sociedad anónima son una posible fuente de corrupción y de lavado de dinero.

"Tenemos que exigir al Gobierno la confidencialidad, que ya está en las leyes costarricenses", enfatizó.

En la cita estuvieron González y Ramírez, pero no la socialcristiana Ramos ni el libertario Guevara, los principales opositores del avance de la ley contra el fraude.

 

NACIONAL

GERENTA DE 5DIMES ES DUEÑA DE LAS EMPRESAS QUE MOVIERON $67 MILLONES POR EL BCR

‘Sportsbook’ tico habría usado tarjetas de Amazon para lavar dinero

Usaban tarjetas de regalo para apostar y enviar premios de juego ilegal en línea.

EE. UU. siguió el rastro a $2 millones manejados desde Costa Rica.

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El sportsbook 5Dimes, actualmente investigado por el Department of Homeland Security de Estados Unidos (Departamento de Seguridad Interna), tiene su sede en el edificio Equus en San Pedro de Montes de Oca. Según EE. UU., desde allí se dirigían operaciones para que estadounidenses apostaran dinero en línea, actividad ilegal en ese país.

Un sportsbook radicado en Costa Rica (negocio de apuestas deportivas en línea) habría utilizado tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir a estadounidenses hacer apuestas ilegales en Internet y lavar unos $2 millones.

Se trata de la firma 5Dimes , gerenciada por Marisol Carvajal Cordero , la tica de 35 años que tiene una empresa en Malta y otra en Emiratos Árabes Unidos, las cuales reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, pese a que, aquí, ella hipotecó dos veces un terreno para edificar su casa.

Esas compañías, Woodtree Equipment Limited (Malta) y Latitude Global FZE (Dubái), son las mismas que pasaron $67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco).

El 3 de marzo anterior, una investigación del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna de EE. UU.) concluyó que 5Dimes ideó un mecanismo para cobrar y premiar a apostadores que viven en Estados Unidos, con tarjetas de regalo de Amazon.

Desde agosto del 2012, ese sportsbook, que opera en el edificio Equus, en San Pedro de Montes de Oca, habría optado por tal medio de transacción porque en ese país norteamericano las apuestas en línea son ilegales. Además, desde el 2006, una ley prohibió usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.

Atajo para evadir leyes de EE. UU. desde Costa Rica

En vista de que las apuestas en línea son ilegales en Estados Unidos, la empresa 5Dimes habría utilizado este método para cobrar y premiar a apostadores estadounidenses desde Costa Rica. .

FUENTE: FUENTE: DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF USA.

Expediente. Estados Unidos abrió, oficialmente, una investigación contra 5Dimes por presunto lavado de dinero y operación ilegal de juegos de azar en Internet. Así consta en una orden de decomiso que presentó el oficial federal de policía, Geoffrey Gordon, de Homeland Security Investigations, al distrito judicial de la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, hace 15 días, y de la cual La Nación tiene copia.

Gordon pidió al tribunal congelar los fondos remanentes de 15 de las cuentas que 5Dimes abrió en Amazon. En ellas quedarían saldos por $159.000, aunque por estas habrían pasado $1.878.000 en los últimos cuatro años.

Según la investigación del Homeland Security de EE. UU., la misma página web de 5Dimes expone las instrucciones para apostar sin dejar rastro sobre el origen del dinero. El sitio pide a los apostadores comprar tarjetas de regalo de Amazon con dinero en efectivo, en tiendas, y enviar la imagen y el código por correo electrónico. Una vez recibidos los datos, el dinero es acreditado en 45 minutos en una cuenta a nombre del jugador. Esta política inusual, dicen las autoridades, impide el escrutinio por parte de los procesadores de tarjetas de crédito de EE. UU. |

Casi la totalidad de ese dinero provino de 15.611 tarjetas de regalo de aparentes apostadores.

“Es altamente sospechoso el elevado número y valor de las tarjetas y el hecho de que fueran compradas en detallistas. Eso sugiere que fueron deliberadamente compradas para disfrazar su origen”, señala la investigación.

El primero en informar sobre este caso fue el periodista Jason del Rey, el martes pasado, en un artículo en la revista estadounidense Recode.

¿Cómo funcionaba? De acuerdo con las pesquisas estadounidenses, 5Dimes instruye a sus clientes, desde su sitio web, sobre cómo utilizar las tarjetas de regalo de Amazon como medio de pago y premio para las apuestas. Allí, se les informa que solo pueden comprarlas con dinero en efectivo en tiendas físicas, nunca con tarjeta de crédito o en línea, con lo cual, se evitaría cualquier rastro sobre el origen del dinero.

También se aclara que, si el jugador gana, recibe como premio mercadería que puede escoger en Amazon, la cual es comprada por elsportsbook con las tarjetas de regalo y enviada al domicilio del apostador.

Si la persona decide retirarse del juego y recuperar su dinero sobrante, 5Dimes no le deposita los fondos en una cuenta bancaria, sino que se lo transfiere a otra cuenta del jugador en Amazon.

De los $1.878.000 que 5Dimes habría recibido en 15 cuentas en Amazon, dice la investigación, $1.719.000 se utilizaron para comprar premios como videojuegos, dispositivos electrónicos y ropa, en favor de los jugadores. También se compraron artículos para el personal delsportsbook y sus proveedores de servicios.

Incluso, parte de los recursos se habrían gastado en bienes para el funcionamiento de 5Dimes. Tal es el caso de 200 sillas de oficina, valoradas en $100.000, y 60 televisores que costaron $40.000.

La investigación se hizo con base en prueba documental, testimonial y presencial.

“Estos bienes fueron comprados usando estos fondos o las ganancias de la operación ilícita de juegos de 5Dimes y eran pagos enviados a apostadores que decidieron retirar las ganancias, dado que 5Dimes no tiene acceso al sistema financiero tradicional de EE. UU.”, dice la investigación.

Este medio intentó obtener una reacción de Marisol Carvajal, pero no fue posible. El correo electrónico que usaba a principios de marzo fue desactivado.

Las cuentas de la firma Latco, que manejaban el dinero de las empresas de la gerenta de 5Dimes, fueron cerradas por el BCR en noviembre del 2015, por falta de información sobre el origen de los recursos. Hoy, son investigadas por la Fiscalía por supuesta legitimación de capitales.

La gerenta general y apoderada de Latco es Jennifer Morsink, exdirectora del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa); mientras que el dueño es el abogado Manfred Pino S.

Ante el cierre de esas cuentas, el BCR exigió al Nacional la destitución de Morsink de Bicsa, que pertenece a ambos bancos .

Hasta el año pasado, la razón social de 5Dimes era Red Planet S. A., presidida por Carvajal, sociedad que también recibió dinero desde Malta y Panamá de Woodtree Equipment Limited.

Red Planet le debe poco más de un $1 millón a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por cuotas obrero-patronales.

NACIONAL

Pidió cita a Reserva Federal tras denuncia por legitimación de capitales contra firma de ex directora.

Bicsa corrió a dar cuentas a EE. UU. por el caso Latco

Junta Directiva del Nacional expresó preocupación por secuelas en exterior

Banco propiedad del BCR y del BN tiene operaciones en Miami, Florida

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El Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) es propiedad del BCR y del BN (en un 51% y un 49%, respectivamente).

El Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) corrió a dar explicaciones a las autoridades financieras de Estados Unidos, luego de que una empresa ligada a una de sus directoras fuese denunciada por una presunta legitimación de capitales.

Delegados de Bicsa tuvieron “una reunión preventiva” con representantes de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), debido a que esta es la institución supervisora de las operaciones de la sucursal del banco costarricense en Miami, Florida, Estados Unidos.

Así consta en el acta de la sesión de junta directiva del Banco Nacional (BN), del 16 de noviembre del 2015, en la cual se discutió la denuncia que el Banco de Costa Rica (BCR) presentó contra Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco).

La gerenta de esa empresa es Jennifer Morsink, quien entonces integraba tanto la directiva de Bicsa como la del Nacional.

El Banco Internacional de Costa Rica es propiedad del BCR y del BN (en un 51% y un 49%, respectivamente). Morsink fue nombrada en la junta de Bicsa por el segundo de estos bancos.

Sin embargo, en noviembre pasado, el BCR solicitó su destitución debido a que le cerró las cuentas de Latco, y denunció a la firma ante la Fiscalía, por dudas sobre el origen de $67 millones que esa empresa introdujo al país provenientes de Malta y Emiratos Árabes Unidos.

El dinero provenía de dos empresas de una costarricense de 35 años –gerenta de un sportsbook (negocio de apuestas en línea) en Montes de Oca–, las cuales reportaron ingresos a sus cuentas por $1.528 millones en el 2014 , en dichos países. Ella hipotecó dos veces un terreno para construir su casa.

Según el BCR, el perfil socioeconómico de Marisol Carvajal Cordero, gerenta del sportsbook 5dimes, no encaja con el de una persona que, en el extranjero, maneja cientos de millones de dólares. Además, el 30% del dinero que entró a Latco luego salió del país a Estados Unidos, Panamá, Perú y los Emiratos Árabes…

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