Nuestra Estructura Política, Administrativa, Bancaria, Financiera y Judicial (Sobretodo Éstas Ultimas Dos) de Paraíso Fiscal, Permiten y Facilitan el Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico (Eso Ya Todos lo Sabíamos). Costa Rica tiene un nivel moderado de prevención del lavado de dinero”.

“País cumple en el ámbito jurídico; pero falla en la efectividad de las normas, según evaluación regional Costa Rica tiene un nivel moderado de prevención en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así se desprende de la evaluación realizada al país, este año, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Galafit).”…

Extrañamente, las Noticias Parecen Sugerir Que el Nivel de Alerta “Moderado” Se Quedó Corto Ante la Realidad Que Vive el País y la Ciudadanía: “Empresario cae por lavar dinero de firma familiar”; “Grupo narco invertía dinero en tierras y locales comerciales”; “OIJ detiene en Limón a mujer vinculada con lavado de $230.000”; …

Así Como en el Extranjero: “Tico condenado por lavado en Estados Unidos ya salió de prisión”; “Arthur Budovsky se declara inocente de lavado en Estados Unidos”; … 

Pero lo Peor, Es Que, Como Se Desprende de la Nueva Información, Ahora el Nivel de Prevención Resulta No Ser Moderado, Sino Más Bien, ¡Débil! y Facilitar También el Blanqueo del Dinero del Terrorismo (Eso No lo Sabíamos).

Costa Rica débil ante ingreso de dinero para el terrorismo”.

Estado carece de penas para castigar el financiamiento a los terroristas.

De no tomar medidas, se entraría en lista de ‘países que no colaboran’.

“Luego del ingreso de seis sirios al país y de los atentados terroristas de París, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aumentó la presión sobre el país, para establecer como delito el financiamiento al terrorismo, en la legislación costarricense. De lo contrario, Costa Rica sería un país en lista gris, por no cooperar en la lucha antiterrorismo.”…

Pero, ¿A Qué Viene Todo Esto?

A Que, Nuestra Estructura Política, Administrativa, Bancaria, Financiera y Judicial de Paraíso Fiscal, Es Debida, Propiciada y Coludida Por el Neoliberalismo Económico y Comercial Implantado en Nuestro País Desde la 1° Administración Arias. ¿Por Qué?

Porque el Pacto Social Que Fundó la 2° República Permitía y Facilitaba Que las Empresas y las Instituciones del Estado, Sobretodo el Sistema Bancario y Financiero Nacional Trabajara Para el Desarrollo Social y Económico del País, de la Ciudadanía, A Través del Sistema Bancario Nacional, Estableciendo Controles a los Entes Privados, Financiando al Costo a los Usuarios Nacionales, Dando Crédito Para la Vivienda, el Desarrollo Empresarial, la Agricultura, y Otros, ¡Sin Sentido de Lucro!, ¡Especulación! o ¡Competencia!, ¡Desleal!, ¡Uno Contra Otro!

Nuevamente, ¿A Qué Viene Todo Esto?

A Que, Aparte de Que, Ahora el País y la Ciudadanía No Solo Debe Enfrentar el Problema del Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico, También Debe Enfrentar la Amenaza del Terrorismo y Su Dinero Cubierto de Sangre.

¡Todo Gracias A Que el Neoliberalismo Económico y Comercial Eliminó la Banca Nacionalizada Para Ponerla A Competir En Especulación, Lucro y Ganancias Con la Banca Privada! 

Y Tercero y Final, ¿A Qué Viene Todo Esto?

A Que, Lo Mismo Que Ocurre Con la Banca Nacional, Ocurre Con la Empresa Nacional. El Neoliberalismo Económico y Comercial la Convirtió en Empresa al Servicio (Lucro, Ganancia, Capitalización) de Sus Dueños y Accionistas. No, Nunca, Al Servicio del Desarrollo Productivo y Económico del País. Y Mucho Menos al De Sus Empleados y Trabajadores.

Y la Razón Más Obvia y Reciente Para Decir Eso Es Que, Ante la Noticia de Que,  “Tributación podrá exigir información detallada a grandes contribuyentes”.

El Neoliberalismo Económico y Comercial, Gracias a la Oposición a la Reforma Fiscal el la Asamblea Legislativa, “Registro de accionistas traba proyecto contra el fraude fiscal”; los “Diputados confrontarán a Hacienda con empresarios en Ley contra fraude fiscal”. En Tanto Que, la Presidencia reprocha a Uccaep por desconocer a viceministro de Hacienda”. Pero Más Que Reprochar Lo Que la Presidencia Debería Hacer Es Desconocer a la UCCAEP. Y Proseguir Con la Ley Contra el Fraude Fiscal, Tal y Como la Planteó, En Busca y Procura de Mayor Transparencia Fiscal y la Mejora del Conocimiento de los Verdaderos Capitales, Socios y Accionistas Que Se Esconden Detrás del Anonimato Para Defraudar y Evadir Sus Responsabilidades Fiscales y Tributarias.  

 

 

 

NACIONAL

Costa Rica débil ante ingreso de dinero para el terrorismo

Estado carece de penas para castigar el financiamiento a los terroristas

De no tomar medidas, se entraría en lista de ‘países que no colaboran’

Luego del ingreso de seis sirios al país y de los atentados terroristas de París, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aumentó la presión sobre el país, para establecer como delito el financiamiento al terrorismo, en la legislación costarricense. De lo contrario, Costa Rica sería un país en lista gris, por no cooperar en la lucha antiterrorismo.  | ALBERT MARÍN.

Luego del ingreso de seis sirios al país y de los atentados terroristas de París, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aumentó la presión sobre el país, para establecer como delito el financiamiento al terrorismo, en la legislación costarricense. De lo contrario, Costa Rica sería un país en lista gris, por no cooperar en la lucha antiterrorismo.

Un casino, un abogado, una empresa constructora o una corredora de bienes raíces costarricenses pueden ser la herramienta ideal para ocultar el entramado de una red de financiamiento al terrorismo.

Eso hace débil a Costa Rica ante el ingreso de dinero para financiar grupos dispuestos a ataques extremistas o algo más común, el lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada a través de sociedades anónimas, fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

Así lo considera el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), creado en el año 2000 y al cual Costa Rica se unió en el 2010 para combatir el blanqueo de capitales ilícitos.

En julio, ese grupo realizó una evaluación del cumplimiento de 40 recomendaciones para que el Gobierno fortalezca su estructura antilavado y antiterrorismo.

En un informe de 177 páginas, el Gafilat, con sede en Argentina, concluyó que Costa Rica carece de penas para castigar la financiación a grupos terroristas.

Una de las principales debilidades del país es que aún no considera como delito el financiamiento a esas organizaciones, ni cuenta con autoridades competentes que regulen los casinos físicos y por Internet, para prevenir el flujo de dinero ilícito.

Para Gafilat, a la fecha de la evaluación no había conciencia en las autoridades costarricenses del riesgo como país para ese flujo de plata para el terrorismo…

ECONOMÍA | NOTICIA

Costa Rica tiene un nivel moderado de prevención del lavado de dinero

Hoy se pueden detectar operaciones sospechosas pero no predecirlas

Especialistas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación hecha a Costa Rica sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Especialistas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación hecha a Costa Rica sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

País cumple en el ámbito jurídico; pero falla en la efectividad de las normas, según evaluación regional Costa Rica tiene un nivel moderado de prevención en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Así se desprende de la evaluación realizada al país, este año, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Galafit).

Alejandra Quevedo, experta técnica de la Galafit, explicó que el país aún debe trabajar en la efectividad de su supervisión…

SUCESOS | NOTICIA

Empresario cae por lavar dinero de firma familiar

La Fiscalía Adjunta  de Goicoechea indagó al imputado de apellidos Muñoz Nanne  el pasado 21 de agosto. | ARCHIVO.

Un empresario es investigado porque al parecer desviaba fondos de una empresa familiar que posteriormente colocó en certificados a plazo para legitimar el dinero…

SUCESOS | NOTICIA

Grupo narco invertía dinero en tierras y locales comerciales

Grupo narco invertía dinero en tierras y locales comerciales

Una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína invertía sumas millonarias en la compra de terrenos en Liberia, Guanacaste, y comercios en Cartago, para lavar el dinero…

SUCESOS | NOTICIA

Tico condenado por lavado en Estados Unidos ya salió de prisión

En esta acta, una jueza le fijó 36 meses de prisión a Carlos Chinchilla el 24 de enero del 2014 cuando ya había descontado 10 meses. | ARCHIVO.

El piloto de aviación Carlos Manuel Chinchilla Jiménez, de 40 años, salió libre hace unas tres semanas, luego de cumplir una condena de 36 meses de prisión en Estados Unidos por conspiración y lavado de dinero…

SUCESOS | NOTICIA

Arthur Budovsky se declara inocente de lavado en Estados Unidos

Oficinas en Escazú donde operaba la compañía Liberty Reserve.  | ARCHIVO.

Arthur Budovsky, de 40 años, fundador de Liberty Reserve, una compañía de gestión de transferencias digitales de dinero, se declaró inocente de los cargos de haber lavado miles de millones de dólares para el crimen organizado a través de su banco en Internet, este …

SUCESOS | NOTICIA

OIJ detiene en Limón a mujer vinculada con lavado de $230.000

Momentos en que autoridades judiciales allanan la oficina del abogado que hizo el trámite para la venta de una finca en La Argentina de Pocora. Dichas oficinas están  cerca del parque de Guápiles.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  detuvieron la mañana de este vienes, en Guácimo de Limón, a una mujer de 24 años de edad, por supuestamente haber lavado $230.000…

 

ECONOMÍA | NOTICIA

Registro de accionistas traba proyecto contra el fraude fiscal

Helio Fallas, ministro de Hacienda, explica la situación fiscal en la Comisión de Asuntos Hacendarios. A su lado los diputados liberacionistas, Rolando González, Paulina Ramírez  y Olivier Jiménez. | MAYELA LÓPEZ/ARCHIVO

La creación de un registro centralizado de accionistas que contenga a los beneficiarios finales de las sociedades trabó la discusión del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal…

NACIONAL | NOTICIA

Diputados confrontarán a Hacienda con empresarios en Ley contra fraude fiscal

Los diputados de la Comisión de Hacendarios se reunieron con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se reunieron en la oficina de Paulina Ramírez, para encontrar una salida al cerco que tiene el plan de ley contra el fraude fiscal.

Los diputados pondrán cara a cara a las autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), este miércoles, en la Comisión de Hacendarios…

NACIONAL | NOTICIA

Presidencia reprocha a Uccaep por desconocer a viceministro de Hacienda

El Gobierno dio su apoyo al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez (centro) y se enfrentó con los empresarios que desconocen al funcionario como su vocero ante el sector.

Casa Presidencial reprochó a la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) por haber desconocido al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez como interlocutor del Gobierno…

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